כחלק מהחקירה, המתנהלת בשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל, רשות המסים, הביטוח הלאומי ורשות התאגידים, עלה חשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, הלבנת הון, עבירות לפי פקודת מס הכנסה, עבירות לפי חוק הביטוח הלאומי וחוק הגנה על שכר, לרבות חשדות לעבירות של אי דיווח לרשויות המס על משכורות ששולמו לשחקנים. היקף העבירות – עשרות מיליוני שקלים. על פי החשד, העבירות בוצעו באופן שיטתי ולאורך ארבע עונות. הבוקר, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, עצרו שוטרי להב 433 ארבעה חשודים מרכזיים, ובמקביל בוצעו תפיסות של רכבי יוקרה ונכסי נדל"ן. בנוסף, היחידה מתכוונת לזמן עשרות כדורגלנים לחקירה בימים הקרובים, בהם שחקנים בהווה ובעבר של הקבוצה.