ירושלים, 10 בנובמבר 2026 (TPS-IL) — היחידה הכלכלית בלהב 433 של ישראל (המקבילה הישראלית ל-FBI) עצרה חמישה חשודים בקשר לפרשת קריפטו בלתי חוקית שכללה הלבנת הון והונאה בהיקף המוערך ב-16 מיליון ש"ח (5.2 מיליון דולר).
החוקרים טוענים כי הרשת ביצעה עסקאות חליפין (ברטר) מתוחכמות בקריפטו כדי להתחמק מחובות דיווח המחויבות על פי רשויות המס הלאומיות.
כדי להטמיע את הכספים הבלתי חוקיים בכלכלה הפורמלית, החשודים ניתבו לכאורה הכנסות מקריפטו לחשבונות בנק לגיטימיים כשהן מוסוות כהלוואות פיננסיות, בגיבוי חוזים משפטיים מפוברקים.
החשודים עומדים בפני אישומים הכוללים הלבנת הון, הפעלת שירות בנכס פיננסי ללא רישיון וקבלת נכסים במרמה. הרשויות אישרו כי החקירה נמשכת במטה המשטרה, וצפויים מעצרים נוספים עם פירוק הרשת הפיננסית הרחבה יותר.
