פשיטת משטרה על עסק ערבי בפרשת הלבנת הון של 100 מיליון שקל, ארבעה נעצרו
משטרת ישראל עצרה ארבעה חשודים במעורבות בהלבנת הון בהיקף של 100 מיליון שקל, במסגרת מבצע שכלל חשבוניות פיקטיביות והחרמת נכסים יוקרתיים.
סוג תוכן: חדשות חמותמקור: TPS
ירושלים, 2 בספטמבר 2026 (TPS-IL) – בלשי משטרה מיחידות רבות, יחד עם חוקרי מנהל מע"מ ויחידת הגבייה הארצית של רשות המסים, פשטו על עסק בקלנסווה, מספר עסקי המרת מטבע ועל בתי חשודים במרכז הארץ, במסגרת המאבק בפשיעה המאורגנת.
החשודים מואשמים בביצוע עבירות הלבנת הון וקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-100 מיליון שקלים (29.4 מיליון דולר) דרך העסק.
ארבעה חשודים, תושבי קלנסווה, כפר קאסם ותל מונד, נעצרו במהלך הפעילות. הרשויות תפסו ארבע מכוניות יוקרה, תכשיטי זהב וכ-50,000 שקלים (14,700 דולר) במזומן.